Днепропетровская пара обмыла в течение года 100 млн

f791beed


Сотрудники налоговой органов внутренних дел ГНА в Днепропетровской области исключили незаконный конвертационный центр, через который в течение 2008-2009 годов. были переброшены в наличные 100 млрд. гривен.

Об этом рассказали в распоряжении налоговой органов внутренних дел ГНА в сфере.

Устроили конвертцентр мужи из Донецка, вовлекши в экономические сделки 3-х раньше обсуждаемых граждан области. Для легализации безденежных средств в наличные мошенники сделали 11 вымышленных компаний.

Регулирование налоговой органов внутренних дел по прецеденту работы незаконного конвертационного центра завело криминальные дела по ст. 212 (отклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст. 364 (превышение казенных прав) Криминального кодекса Украины.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *