Днепропетровская пара обмыла в течение года 100 млн
Сотрудники налоговой органов внутренних дел ГНА в Днепропетровской области исключили незаконный конвертационный центр, через который в течение 2008-2009 годов. были переброшены в наличные 100 млрд. гривен.
Об этом рассказали в распоряжении налоговой органов внутренних дел ГНА в сфере.
Устроили конвертцентр мужи из Донецка, вовлекши в экономические сделки 3-х раньше обсуждаемых граждан области. Для легализации безденежных средств в наличные мошенники сделали 11 вымышленных компаний.
Регулирование налоговой органов внутренних дел по прецеденту работы незаконного конвертационного центра завело криминальные дела по ст. 212 (отклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст. 364 (превышение казенных прав) Криминального кодекса Украины.