В городе Москва приостановили обвиняемых в обналичивании 55 млн

торможение3
В городе Москва арестованы предполагаемые учредители уголовной модели, обналичившие более 55 млн руб

«Работниками Департамента финансовой безопасности МВД РФ проведены обыски в 2-ух платных банках в городе Москва, и ряде компаний, начальники которых подозреваются в нелегальном обналичивании, конвертации и выводу денег за границу с применением фирм-однодневок», — рассказывает Департамент финансовой безопасности МВД РФ.

При обысках изъяты распечатки 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк-клиент», 10 ПК, 3 факсимиле, и регистрационные и денежные бумаги.

Арестованы трое обвиняемых, один из которых — ориентировочный учредитель модели. Скоро трибунал должен выбрать им мерку подавления.

Начато уголовное разбирательство по ч.2 ст. 171 УК РФ (нелегальное предпринимательство).

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *