На Харьковщине устранены 2 конвертационных центра.

На Харьковщине устранены 2 конвертационных центра.
Сотрудники по войне с преступной средой ГУ МВД Украины в Харьковской обл. исключили 2 конвертационных центра, учредителями которых были граждане Харькова и Луганска.

Об этом РБК-Украина рассказал руководитель УБОП ГУ МВД Украины в Харьковской обл. В. Фролов. Через счета вымышленных строений было отмыто более 20 млрд гривен, в т.ч. и экономные средства.

Один из конвертационных центров был санкционирован с применением реквизитов коммерческих строений Луганска. Мошенники вели бестоварные операции с заводами Харькова и прочих районов. Занимались мошенники различными вариантами предоставления услуг (поставка сточных труб, перевод с славянской и т.д.) В процессе выполнения обысков представители УБОП конфисковали поддельные распечатки платных строений, бумаги, поддерживающие формальность финансово-хозяйственной работы, и более 500 млн. гривен доступными.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *